证券代码：300158    证券简称：振东制药     公告编号：2023-008

              山西振东制药股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

(资料图片)

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

九次会议于 2023 年 3 月 28 日上午 9:00 在公司会议室通过现场及通

讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 3 月 18 日以电话、邮件等方式

通知全体董事。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。会议由公

司董事长李安平先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会

议。本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合国家有关法律、法

规及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

  为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司

法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，

公司董事会同意提名武滨先生为公司第五届董事会独立董事候选人

（简历详见附件），经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2023

年第一次临时股东大会审议。任期自公司2023年第一次临时股东大会

审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

  《关于补选公司第五届董事会独立董事及非独立董事的公告》详

见中国证监会创业板指定信息披露网站。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》。

  为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司

法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，

公司董事会同意提名杨连民先生、王旭峰先生为公司第五届董事会非

独立董事候选人。任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过

之日起至第五届董事会届满之日止。

  《关于补选公司第五届董事会独立董事及非独立董事的公告》详

见中国证监会创业板指定信息披露网站。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

  因公司董事变更，为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开

展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号

——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等相关规

定，董事会补选武滨先生为董事会提名委员会召集人、审计委员会委

员，补选杨连民先生为战略与发展委员会委员、薪酬与考核委员会委

员，补选王旭峰先生为审计委员会委员。

  本议案将在《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》及《关

于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》经公司 2023 年第一次

临时股东大会审议通过后生效。

于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

  公司决定于2023年4月14日（星期五）上午9:00在山西省长治市

上党区光明南路振东科技园振东总部四楼会议室召开2023年第一次

临时股东大会，本次大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

  《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》内容详见中国证

监会创业板指定信息披露网站。

  三、备查文件

见。

                 山西振东制药股份有限公司董事会

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